Carlos Enrique Rodriguez Soto (Gerente de Investigación Jurídica y Riesgo)

Publicado el 21 de abril del 2017
Carlos Enrique Rodriguez Soto
  • Fecha Nacimiento: 04/12/1979
  • Estado Civil: Casado(a)
  • Localidad: Libertador
  • Región: Distrito Capital
  • Nacionalidad: Venezuela
  • Situación Actual: Estoy buscando trabajo activamente
  • Disponibilidad de viajar:
  • Disponibilidad de cambio de residencia:

Perfil Profesional

- Investigación y seguimiento de casos considerados de riesgo internacional. - Negociación y presentación a clientes de contenido de asesorías en los ámbitos legales y de riesgo. - Capacitación nacional e internacional en materia de Riesgo y Gestión de Riesgo. - Elaboración de propuestas procedimentales en materia de PCLCFT para Sujetos Obligados. - Desarrollo del proyecto: Revista de Gestión de Riesgos de PCLCFT.

Experiencia Laboral

  • FUNDACIÓN SPARKASSEN (ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO CAPACITADOR)
  • Desde Noviembre 2018 - Hasta la actualidad - Realizar capacitaciones en temas financieros de ahorro y crédito. - Detección de necesidades de adiestramiento de cooperativas de ahorro y crédito asociadas con la fundación. - Elaboración de matrices de capacitación. - Elaboración de la Planificación general de adiestramiento anual y cronograma 2019. - Redacción de documentos contractuales varios. - Planificación, Organización y logística de eventos formativos. - Administrar las bases de datos de proveedores, usuarios y socios. - Nego
  • Mercantil, Banco Universal, C.A. (Especialista de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo)
  • Desde Marzo 2011 - Hasta Octubre 2015 -Investigación y seguimiento de casos considerados de alto riesgo por LC/FT. -Estandarización de diversos procesos estadísticos y comunicacionales. -Realización de estadísticas. -Notificaciones y control de designaciones de los Responsables de Cumplimiento. -Elaboración del diseño instruccional del adiestramiento presencial y contenido del adiestramiento online al personal del banco. -Adiestramientos al personal del banco a nivel nacional. -Revisión de expedientes de clientes - preauditorí
  • Mercantil, Banco Universal, C.A. (Especialista de RRHH)
  • Desde Octubre 2015 - Hasta Septiembre 2016 -Participación en el diseño instruccional del adiestramiento presencial y contenido del adiestramiento online al personal del banco en materia de PCLC/FT. -Adiestramientos al personal del banco en materia de PCLC/FT y capacitaciones con contenido sobre competencias no técnicas. -Organización y logística de los distintos tipos de capacitaciones. -Realización y análisis de reportes estadísticos y generación de indicadores de gestión.
  • Hispana de Seguros, S.A. (Coordinador – Jefe de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT)
  • Desde Septiembre 2016 - Hasta Marzo 2017 -Investigación y seguimiento de casos considerados de riesgo por LC/FT. -Estandarización de diversos procesos de prevención de riesgos de LC/FT. -Análisis de estadísticas para toma de decisiones sobre procedimientos internos. -Revisión de los Manuales de Procedimientos internos en materia de PCLC/FT. -Elaboración del diseño instruccional del adiestramiento presencial al personal de la empresa. -Coordinación de los eventos formativos en materia de PCLC/FT. -Adiestramientos al personal. -Au
  • Centro Latinoamericano de Formación y Adiestramiento CELAFA, C.A. (Gerente de Investigación Jurídica y Riesgo)
  • Desde Marzo 2017 - Hasta la actualidad - Investigación y seguimiento de casos considerados de riesgo internacional. - Negociación y presentación a clientes de contenido de asesorías en los ámbitos legales y de riesgo. - Capacitación nacional e internacional en materia de Riesgo y Gestión de Riesgo. - Elaboración de propuestas procedimentales en materia de PCLCFT para Sujetos Obligados. - Desarrollo del proyecto: Revista de Gestión de Riesgos de PCLCFT.

Formación Académica

  • COMPONENTE DOCENTE - UNIVERSIDAD JOSE MARIA VARGAS (Culminado)
  • Desde Marzo 2007 - Hasta Septiembre 2007
  • ESPECIALIZACION FINANZAS DE EMPRESAS - UNIVERSIDAD JOSE MARIA VARGAS (Abandonado / aplazado)
  • Desde Enero 2005 - Hasta Octubre 2006
  • DERECHO - UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (Culminado)
  • Desde Enero 1997 - Hasta Junio 2002

Idiomas

  • Inglés - Intermedio
  • Español - Nativo

Conocimientos, Competencias y Habilidades

  • Planificación
  • Ventas
  • Negociación
  • Power Point
  • Office
  • DISEÑOS INSTRUCCIONALES
  • GERENCIA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
  • LOCUCION
  • EXCEL
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